肥西農商行：我行舉辦法律知識專題培訓會
為進一步提升全行客戶經理隊伍的法治觀念和合規(guī)意識，切實防范法律風險和案件風險，2024年9月7日上午，肥西農村商業(yè)銀行在總行四樓會議室舉辦了2024年法律知識專題培訓會，全行客戶經理共計90余人參加培訓會。
北京市煒衡（合肥）律師事務所何聲穎律師就金融領域金融犯罪的主要犯罪類型進行解讀，并結合具體案例剖析違法放貸罪、侵犯公民個人信息罪、違法票據(jù)承兌、付款、保證罪、非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪等金融機構從業(yè)人員涉及的主要罪刑的特點，重點分析了侵犯金融機構利益犯罪、金融機構及其從業(yè)人員犯罪、金融機構關聯(lián)犯罪的案件特征，并對如何防范金融領域違法犯罪提出了工作建議。
此外，培訓會通報了轄內某農商銀行員工與不法貸款中介合作涉嫌詐騙犯罪的情況，就銀行員工與不法中介人員合作可能造成的法律風險、合規(guī)風險、信用風險和聲譽風險等進行了深入分析，并就如何防范風險提出了工作要求。
下一步，肥西農村商業(yè)銀行將進一步深入開展法治教育和案件警示教育，建立和完善從業(yè)人員金融違法犯罪預防工作機制，防控案件風險，促進各項業(yè)務健康發(fā)展。
原標題：我行舉辦法律知識專題培訓會
文章來源：http://www.fxrcb.cn/info/1016/9371.htm
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