太和農(nóng)商銀行協(xié)助警方抓獲3名電詐嫌疑人 成功攔截涉案資金13.7萬(wàn)元

　　2024年7月9日10時(shí)，一行三人到太和農(nóng)商銀行舊縣支行柜面辦理取款業(yè)務(wù)，其中一名客戶孫某辦理取款業(yè)務(wù)10萬(wàn)元。經(jīng)辦柜員在為孫某辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中，詢問(wèn)客戶取款用途，客戶回答因拆遷買(mǎi)房用，柜員分析客戶取款金額和取現(xiàn)方式不合理，進(jìn)一步核實(shí)客戶交易流水發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶長(zhǎng)期無(wú)交易，但近兩日突然出現(xiàn)大額交易。當(dāng)詢問(wèn)轉(zhuǎn)入方與其關(guān)系時(shí)，同行一女子稱對(duì)方與他們都是朋友關(guān)系，轉(zhuǎn)入資金是歸還他們借款。當(dāng)班柜員心生警惕，及時(shí)匯報(bào)主管會(huì)計(jì)，并立即聯(lián)系縣反詐中心，發(fā)送孫某和王某兩人的身份信息進(jìn)一步核查，電詐中心工作人員迅速反饋王某已有案件信息。隨后該行員工相互配合，穩(wěn)住客戶，并迅速控制該賬戶防止資金轉(zhuǎn)移。電詐中心人員及時(shí)到達(dá)，當(dāng)場(chǎng)帶走3名涉案嫌疑人。

　　經(jīng)審訊調(diào)查，孫某取現(xiàn)是為幫助電詐分子轉(zhuǎn)移詐騙資金,并現(xiàn)場(chǎng)查獲未及時(shí)轉(zhuǎn)移的詐騙資金3.7萬(wàn)元。在銀警聯(lián)動(dòng)合作下，太和農(nóng)商銀行舊縣支行成功攔截涉案資金13.7萬(wàn)元，協(xié)助警方將3名電詐犯罪分子繩之以法。

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